Busca por "evasao de divisas"
Operação Arena PF cumpre mandado de prisão e busca bens em ação contra lavagem de dinheiro na PB
Todo o material apreendido e o investigado detido foram encaminhados à sede da Polícia Federal para o prosseguimento das apurações.
Investigação PF deflagra operação que investiga estrutura clandestina de operações financeiras e lavagem de dinheiro
A investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Arena PF investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro mediante apostas esportivas na Paraíba
Operação Arena cumpre 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, bem como apreensão de até R$ 1 bilhão em bens e valores.
Narco Azimut PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC
2ª fase da Operação Narco Azimut cumpre mandados para apurar movimentação superior a R$ 260 milhões.
Diligências Deflagrada 3ª fase da Operação Corisco Turbo contra organização criminosa envolvida em evasão de divisas e descaminho
Apurações indicam que organização criminosa movimentou mais de R$1,6 bilhões nos últimos 5 anos.
Money Trip PF combate evasão de divisas, gestão fraudulenta, lavagem de capitais e organização criminosa
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina e São Paulo, além do sequestro de veículos e bloqueio de valores superiores a R$ 19 milhões.
Operações PF, em ações distintas, faz prisões por tráfico de droga e evasão de divisas
Os presos serão apresentados à Justiça Federal.
Sordidum e Prime PF combate organizações criminosas na Paraíba e em outros estados brasileiros
As organizações são investigadas por tráfico internacional de drogas e armas, evasão de divisas, falsificação de documentos públicos, tortura, dentre outros crimes.
Recurso Gilmar Mendes manda soltar mais um doleiro preso na Lava Jato; Veja
Marcelo Rzezinski, suspeito de desvio de dinheiro e evasão de divisas, foi o sexto beneficiado com habeas corpus concedido pelo ministro
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Ex-deputado é acusado de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas
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