Sousa/PB - 
26/08/2026 às 08:15
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26/8), a Operação Underground Banking, com o objetivo de aprofundar investigação sobre grupo suspeito de operar uma estrutura paralela destinada à realização de operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional.
A investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Durante a ação, foram cumpridas seis medidas judiciais, sendo três em São Borja/RS e três em Barra do Quaraí/RS. As diligências buscam reunir elementos probatórios adicionais necessários à compreensão do funcionamento da estrutura.
As apurações prosseguem para identificar eventuais integrantes e beneficiários do esquema, dimensionar a extensão das operações investigadas e rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados.
Fonte: Repórter PB
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