Busca por "sistema financeiro"
Detenção
Homem condenado por crime contra o sistema financeiro é preso pelo 14º BPM em Sousa
A ordem de prisão é fruto de uma condenação definitiva proferida pela Justiça. O apenado possui uma pena remanescente de quatro anos e dois meses de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto.
Investigação
PF deflagra operação que investiga estrutura clandestina de operações financeiras e lavagem de dinheiro
A investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
jornada 5x2
Adriano Galdino defende discussão sobre jornada 5×2 na Marcha dos Municípios em Brasília
Galdino também comentou possíveis efeitos do modelo proposto sobre o sistema financeiro
CPI no Congresso
CPI aponta Banco Master como elo entre sistema financeiro e lavagem de dinheiro
A investigação não trata apenas de irregularidades pontuais
Senado
Relatório da CPI do Crime conecta facções com sistema financeiro
Texto cita Banco Master; controle de armas e papel das redes sociais.
Mandados
PF deflagra operação Barco de Papel para investigar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Investigação apura aplicação financeira irregular de autarquia do Rio de Janeiro.
Levantamento
Fraudes financeiras podem chegar a R$ 12 bilhões, estima diretor da PF
Andrei Rodrigues depôs à CPI do crime organizado, no Senado
Oasis 14
PF deflagra operação para combater fraudes bancárias e a programas sociais
A investigação aponta prejuízo superior a R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
Saque
Brasileiros sacam R$ 318,37 milhões em valores a receber em junho
Mais de 48 milhões de pessoas ainda podem ter acesso ao dinheiro.
Sistema Financeiro
Brasileiros sacaram R$ 315 milhões em valores a receber em maio
BC informa que ainda há mais de 40 milhões de pessoas que podem sacar.
Operação Deadcoin
PF combate crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro
Estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão.
Sistema Financeiro
Tesouro Direto tem nova paralisação nesta terça-feira
Venda de títulos será suspensa em todo o sistema financeiro.
Faz o Pix
Polícia Federal combate crimes contra o sistema financeiro
Investigação apontou esquema de saques fraudulentos do FGTS.
Sistema Financeiro
Governo nega confisco de valores esquecidos em bancos
Dinheiro poderá ser sacado mesmo após ir para conta do Tesouro.
Fair Play
PF apreende iate de organização criminosa que atuava contra o Sistema Financeiro Nacional
Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em continuidade a Operação Fair Play.
Operação CTO
Polícia Federal combate crimes contra o sistema financeiro na Paraíba
Ação é desdobramento da Operação Halving, que desmantelou esquema de pirâmide financeira com sede em Campina Grande/PB.
Baye Almal
PF cumpre mandados em investigação de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Investigação teve início após a apreensão de um milhão de reais em espécie.
Prisão
PM cumpre mandado, em Pombal, contra condenado por crime contra o sistema financeiro
O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pombal e apresentado à Autoridade Policial competente para os devidos fins legais.
Operação Select
Polícia Federal combate crimes contra o sistema financeiro no estado da Paraíba
Os investigados movimentaram valores próximos a 1,5 bilhão de reais.
Halving
MPF e PF deflagram operação com objetivo de combater crimes contra sistema financeiro e mercado de capitais
Mandados foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Campina Grande (PB)
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