Busca por "lavagem de dinheiro"
Prisões e Apreensões
PF e CGU combatem lavagem de dinheiro e apreendem R$ 600 mil em espécie
Ação resultou também na prisão em flagrante de duas pessoas em Itapipoca/CE.
Em Tocantins
Polícia Federal reprime falsificação de moeda e lavagem de dinheiro
Ação cumpriu um mandado de busca e apreensão em Palmas.
Investigação
Operação da PF e CGU contra desvio bilionário na saúde cumpre mandados no interior da PB
A operação apura os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude documental.
Operação Iscariotes
PF combate grupo investigado por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Ação cumpriu sete mandado de busca e apreensão em Sergipe, São Paulo e Rondônia; uma pessoa foi presa em flagrante.
Em Belém
PF prende seis pessoas durante apuração de possíveis crimes eleitorais
Durante a diligência, foram apreendidos R$ 300 mil em espécie.
Raio X
Polícia Federal apura possíveis desvios de recursos do Conter
Ação cumpriu 12 mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre irregularidades em contratos de serviços advocatícios que teriam movimentado cerca de R$ 3,5 milhões.
No Amapá
PF investiga possíveis crimes eleitorais e lavagem de dinheiro
Ação cumpriu três mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre possíveis crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção eleitoral por meio de saques de quantias em espécie para compra de voto.
Em João Pessoa
Operação da PF investiga deputado e secretário por negociação de apoio político com facção na PB
A apuração abrange crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, ilícitos eleitorais e favorecimento ao domínio social estruturado.
Em João Pessoa
Polícia Civil deflagra 4ª fase de operação e prende casal do DF que lavava dinheiro de facção na PB
Em dois meses de apurações, a força-tarefa identificou mais de 20 integrantes do grupo criminoso, atribuindo a eles ao menos sete roubos cometidos em agosto, além de crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro.
Operação Arena
PF cumpre mandado de prisão e busca bens em ação contra lavagem de dinheiro na PB
Todo o material apreendido e o investigado detido foram encaminhados à sede da Polícia Federal para o prosseguimento das apurações.
Força Tarefa
Gaeco integra operação contra tráfico, homicídios e lavagem de dinheiro na Paraíba
Na Paraíba, ação cumpre 30 mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de crimes como tráfico, lavagem de dinheiro e homicídios.
Operação
PF apura possíveis fraudes em contratos públicos
Ação cumpre 29 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF.
Muro de Gesso
Líder de facção do Acre que vivia em luxo na Paraíba é alvo de operação contra lavagem de dinheiro
As investigações apontam que a rede criminosa atuava no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro, movimentando quantias milionárias.
Bon Vivant
Operação bloqueia R$ 144 milhões de facção que usava carreira musical para lavar dinheiro na PB
Veículos de luxo foram apreendidos na ação, e novos detalhes sobre os desdobramentos das buscas serão apresentados pela cúpula da Polícia Civil em coletiva de imprensa agendada para as 10h.
Make Up
PF apura desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares
Operação Make Up cumpre 49 mandados de busca e apreensão para apurar crimes licitatórios, peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Faces Expostas
PF combate estelionato contra a Caixa Econômica
Ação cumpre sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre estelionato majorado, falsificação e uso de documentos particulares, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Forlands
PF deflagra nova fase de operação contra lavagem de dinheiro do tráfico
Com o apoio da Receita Federal, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Itapema/SC e Curitiba/PR.
Em Cabedelo
FICCO deflagra ação contra rede interestadual de drogas e lavagem de dinheiro com alvos na Paraíba
As diligências continuam a cargo da força-tarefa — composta pelas polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e Penal — para mapear toda a rede de atuação e a destinação final dos valores movimentados pelo esquema.
Operação
PF combate esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas
Ação apreendeu celulares, veículos, dinheiro em espécie, armas de fogo e cumpriu um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal.
Operação Mamon
PF cumpre mandados na PB, PE e PR contra organização criminosa suspeita de lavar dinheiro da saúde
As apurações continuam para identificar outros gestores públicos e operadores financeiros envolvidos no desvio dos recursos da saúde.
Mais Lidas
Homem é preso pela PM após repassar nota falsa de R$ 200 em farmácia em São João do Rio do Peixe
Motociclista fica ferido em colisão envolvendo três veículos na Avenida Nelson Meira, em Sousa
Homem é executado a tiros na calçada de casa no setor sul de Cajazeiras
Ambulância bate em carro enquanto PM isolava área de outro acidente em Sousa
Campanha de Lula aciona TSE e pede cassação da chapa de Flávio Bolsonaro por uso de IA e redes
Destaques
Idoso desaparecido há cerca de 24 horas é encontrado com vida em área de mata no Sertão da Paraíba
SousaAmbulância bate em carro enquanto PM isolava área de outro acidente em Sousa
MarizópolisJutay agradece votação em Marizópolis e sinaliza continuidade de projetos no município
ParaíbaTCE concede 180 dias para Prefeitura de Bayeux rescindir contratos temporários irregulares
Artigos
Wilson Filho avança na disputa pela presidência da Assembleia, mas decisão de Lucas Ribeiro ainda pesa
Marquinhos de Rayssa vence por 5 a 4 e será presidente da Câmara de Aparecida
Helder evita retaliação política, mas admite que urnas deixaram recados para o grupo