Busca por "contas bancarias"

Tráfico Cibernético

Polícia Federal desarticula "empresa virtual" de tráfico de drogas na Paraíba e no RN

Além do cumprimento das ordens de prisão e busca, a Justiça Federal ordenou o sequestro de bens, a indisponibilidade de contas bancárias e o bloqueio de criptoativos mantidos em corretoras digitais vinculadas a 14 investigados.

06/08/2026 16:40 Ler Matéria

Dupla Face

Operação mira grupo que desviou R$ 5 milhões de contas bancárias e prende três na PB

Os três detidos em João Pessoa foram encaminhados à Central de Polícia Civil, onde aguardam a audiência de custódia.

10/07/2026 07:10 Ler Matéria

Operação

PF combate esquema de invasão de contas bancárias

Operação Obadias 3:4 investiga grupo suspeito de invadir contas digitais da Caixa Econômica; foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e o bloqueio de mais de R$ 255 mil.

19/06/2026 09:40 Ler Matéria

Breaking Bet

Operação mira quadrilha que furtava contas bancárias para apostar em bets ilegais na PB e em outros estados

Segundo a DECC, a operação desta quinta-feira teve como foco principal colher novas provas, apreender dispositivos eletrônicos e robustecer o inquérito para identificar o núcleo financeiro e todos os envolvidos no esquema.

18/06/2026 08:15 Ler Matéria

Em Amapá

PF investiga fraudes bancárias contra clientes da Caixa

Esquema envolvia obtenção fraudulenta de dados e movimentações financeiras não autorizadas em contas bancárias.

13/02/2026 07:20 Ler Matéria

Fictus

PF deflagra operação para apurar fraude contra a Caixa

As investigações tiveram início após uma denúncia formal da própria Caixa, que identificou a abertura fraudulenta de contas bancárias em nome de terceiros.

05/02/2026 10:40 Ler Matéria

Hangar Fantasma

PF desarticula quadrilha que usava aviões para tráfico de drogas em operação nacional

Como parte das medidas judiciais, foram determinados o bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados, com valor que pode chegar a R$ 4,8 bilhões, além do sequestro de bens móveis e imóveis ligados à organização criminosa.

18/12/2025 07:20 Ler Matéria

Paralelo Cinco

PF, CGU e TCE deflagram operação contra desvio de recursos

A ação policial cumpre 24 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, além de sequestro de bens e bloqueios de contas bancárias.

25/11/2025 08:40 Ler Matéria

Providências

TCE determina bloqueio das contas bancárias de 12 prefeituras e 5 câmaras por atraso no envio de balancetes

O bloqueio das contas municipais ocorre quando os gestores não cumprem a obrigação de enviar os balancetes mensais ao Tribunal de Contas.

24/02/2025 13:45 Ler Matéria

Petrus

FICCO participa de Operação contra crime organizado em oito estados do país

Investigações apontam que a organização criminosa movimentou cerca de R$ 80 milhões em contas bancárias dos integrantes.

22/02/2025 07:55 Ler Matéria

Falsarius

PF deflagra operação contra grupo especializado em ensinar golpes digitais

As investigações atestaram que um dos suspeitos estaria ensinando técnicas de golpes para enganar pessoas, com venda de dados pessoais, contas bancárias e cartões clonados.

08/01/2025 16:45 Ler Matéria

Operação

FICCO investiga grupo criminoso que teve 243 kg de skunk apreendidos no RN

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária e bloqueios de contas bancárias e bens até o valor de R$ 22 milhões.

18/12/2024 09:05 Ler Matéria

Conexão Paraíba

Operação da PF combate esquema bilionário de tráfico internacional de drogas na Paraíba

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, oito mandados de prisão preventiva, além do bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens móveis e imóveis relacionados aos investigados.

10/12/2024 07:10 Ler Matéria

Operação

PF deflagra operação contra fraudes bancárias em quatro estados

Grupo criminoso usava documentos falsos para abertura de contas e obtenção de valores indevidos

14/11/2024 13:15 Ler Matéria

Decisão

TCE bloqueia contas bancárias de três Prefeituras e Câmara Municipal de Uiraúna pela não entrega de balancetes

O mesmo bloqueio não poderá ser levantado sem autorização expressa do Tribunal de Contas do Estado.

05/11/2024 13:10 Ler Matéria

Investigações

Polícia Federal avança em investigações sobre furtos eletrônicos contra prefeituras do sertão paraibano

As investigações apontam que hackers conseguiram acessar remotamente as contas bancárias das Prefeituras de Boa Vista e Cajazeirinhas

29/08/2024 14:55 Ler Matéria

Decisão

TCE determina bloqueio das contas de Bayeux, Cuitegi e Massaranduba por atraso de balancetes

O mesmo bloqueio também alcança as contas da Câmara de Vereadores de Pilões.

02/08/2024 12:40 Ler Matéria

Esquema Fraudulento

MPF denuncia membros de organização criminosa que fraudava contas bancárias e desviava aposentadorias

Fraudes foram descobertas na Operação Anonymous; grupo abria contas com uso de documentos falsos em nome das vítimas

31/07/2024 19:27 Ler Matéria

Mão Fantasma

Preso suspeito de integrar quadrilha que desviava dinheiro de contas bancárias

Os mandados judiciais cumpridos pela Polícia Civil paraibana foram comunicados à PCSC, que preside a operação.

11/07/2024 13:00 Ler Matéria

Mandados

Operação Falso Egidio é deflagrada em cinco estados para combater fraudes contra a Caixa

Os investigados abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, em clara situação de vulnerabilidade social, para receber vultuosas quantias oriundas das referidas contas.

10/07/2024 08:15 Ler Matéria