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caso master

STF abre processo sobre pagamentos ligados a Vorcaro antes de julgamento sobre Moraes

Segundo a PF, parte dos dados não foi disponibilizada porque o Coaf identificou transações envolvendo pessoas com foro privilegiado

14/09/2026 14:04 Ler Matéria

No Rio de Janeiro

PF deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne

O grupo criminoso investigado teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões, de acordo com o Relatório do COAF.

07/07/2026 07:30 Ler Matéria

fraude do inss

Justiça anula relatório do Coaf e retira prova-chave de inquérito sobre fraudes no INSS

O magistrado considerou o compartilhamento do relatório com a Polícia Federal irregular, determinando a exclusão do documento e das provas obtidas a partir dele

12/06/2025 07:22 Ler Matéria

II Seminário Internacional

Especialista alerta sobre qualidade de informações na declaração de inocorrência ao COAF

O relógio está acelerando e corretores de imóveis e empresas imobiliárias só têm até esta quarta-feira (31) para apresentar a declaração de inocorrência em 2023

30/01/2024 18:54 Ler Matéria

Processo

CPMI quebra sigilos de Mauro Cid, Anderson Torres e militares do GSI

Colegiado também aprovou acesso a relatórios do Coaf.

03/08/2023 16:35 Ler Matéria

Valores

Bolsonaro recebeu R$ 17,5 milhões via Pix, aponta relatório do Coaf

Documento está em poder de CPMI que apura atos golpistas.

29/07/2023 07:00 Ler Matéria

Mercado de Trabalho

Não envio até o dia 31 de declaração negativa ao Coaf gera multa

O prazo para essa comunicação teve início no último dia 1º, encerra no próximo dia 31 de janeiro e deve ser feita através do site do Cofeci.

23/01/2023 14:45 Ler Matéria

Promoção

Prazo para corretores de imóveis e imobiliárias apresentarem declaração ao COAF encerra no próximo dia 31

Se durante o ano passado nenhuma operação ou proposta de caráter enquadrada como suspeita foi realizada, comunicação de não ocorrência deve ser feita ao Coaf.

07/01/2021 10:33 Ler Matéria

Corretores

Creci-PB é destaque nacional em entrega de declarações de inocorrência ao COAF

Por sua vez, o presidente do Creci-PB, Rômulo Soares, destacou que esse destaque só foi possível graças ao atendimento ao chamamento feito pelo Órgão.

05/02/2020 17:18 Ler Matéria

supremo tribunal

Toffoli revoga decisão sobre acesso a relatórios do antigo Coaf

Na despacho, Toffoli disse que tomou a decisão após informações prestadas mais cedo pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, sobre a questão

18/11/2019 21:26 Ler Matéria

Documento

MP que muda Coaf para o Banco Central é publicada no Diário Oficial

O conselho passa a ser chamado de Unidade de Inteligência Financeira.

20/08/2019 09:27 Ler Matéria

Presidente

Bolsonaro defende vinculação do Coaf ao Banco Central

A medida, no entanto, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, que manteve o órgão subordinado ao Ministério da Economia.

09/08/2019 19:27 Ler Matéria

Sigilo

Guedes nega ter ordenado investigação sobre Glenn Greenwald

Alegando sigilo, Coaf não esclareceu se investiga jornalista

09/07/2019 20:05 Ler Matéria

coaf

PSL insistirá para manter Coaf com Moro; MP, porém, pode perder validade

Em conversa com jornalistas, ele afirmou que apresentará um destaque ao texto aprovado pela Câmara que retornou o Coaf para o controle do ministério da Economia

23/05/2019 20:29 Ler Matéria

bolsonaro

Bolsonaro diz que indicará Sergio Moro para próxima vaga no STF

Sobre pacote anti-crimes., Bolsonaro falou que, por ele, o projeto já deveria estar aprovado, mas disse que não pode interferir no andamento do texto porque a pauta

12/05/2019 14:24 Ler Matéria

comissão

Permanência do Coaf no Ministério da Justiça e Segurança Pública é estratégica, afirma Moro

Na audiência, ministro disse que pretende aumentar o número de servidores do órgão

08/05/2019 19:41 Ler Matéria

Afirmação

Flávio Bolsonaro diz que ex-assessor vai se explicar ao MPF

O Ministério da Fazenda informou que o Coaf não irá se manifestar sobre a polêmica.

07/12/2018 19:08 Ler Matéria