PF e CGU combatem lavagem de dinheiro e apreendem R$ 600 mil em espécie

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (19/10), duas pessoas durante abordagem realizada em Itapipoca/CE, na qual foram apreendidos R$ 600 mil em espécie com os presos. A ação ocorreu com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

A partir de informações de que os investigados fariam o transporte do valor em um veículo para dificultar o rastreamento do destino dos recursos, a equipe policial localizou o montante com os investigados, que não apresentaram justificativa plausível para o transporte em espécie e para a ausência de utilização do sistema bancário.

As diligências realizadas no mesmo dia apontaram, em tese, para possível incompatibilidade entre a situação financeira dos investigados e a movimentação reiterada de valores em espécie, além da aquisição de veículos.

Diante disso, também serão apuradas possíveis práticas de associação criminosa e crimes contra a Administração Pública, entre outras infrações penais.

A origem e o destino dos valores seguem sob investigação da Polícia Federal, no contexto de repressão contínua à lavagem de dinheiro no Ceará. O material apreendido será analisado.

Fonte: Repórter PB