PF apura esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais

A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6/7), a Operação Véu de Maia, para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.

São cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO, São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Porto Alegre/RS e Canoas/RS.

As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, que apontaram a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Também é apurada a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.

Fonte: Repórter PB