PF desarticula quadrilha suspeita de fraudes bancárias contra a Caixa

A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (25), uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro contra a Caixa.

Os prejuízos podem chegar a mais de R$ 500 milhões.

Os agentes cumprem 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia.

A Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de imóveis, veículos e ativos financeiros dos investigados, no limite de R$ 47 milhões.

Também autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.

A investigação começou em 2024, com a identificação de um esquema estruturado de obtenção de vantagens ilícitas.

O grupo criminoso utilizava empresas vinculadas a um grupo econômico específico, além de empresas de fachada, para a movimentação e ocultação de recursos ilícitos.

A organização cooptava funcionários de instituições financeiras, que inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.

Esses valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, para dificultar o rastreamento.

Até o momento, a PF apreendeu relógios de luxo, dinheiro em espécie, celulares e documentos.

Os investigados também podem responder por organização criminosa, corrupção, gestão fraudulenta e crimes contra o sistema financeiro nacional.

As penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.