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Esquema de Sonegação
Operação Jogo de Sombras investiga fraude de R$ 5 bilhões em plataformas de apostas esportivas, na PB
Os materiais recolhidos na operação serão analisados para detalhar o funcionamento do esquema e identificar outros possíveis envolvidos na rede financeira.
Estudo
Isenções, sonegação e inadimplência comprometem 56% do que poderia ser recolhido à Previdência
Estudo elaborado por auditores fiscais mostra que Imunidades constitucionais, regimes especiais, benefícios previstos em lei, sonegação, inadimplência e litígios estão entre os fatores identificados
Operações
Ações de combate à sonegação e aos crimes tributários na PB recuperam R$ 84 milhões
A quantia é parcial, do que foi registrado até o início de dezembro, e não inclui bens apreendidos em operações. Quando forem contabilizados os dados totais do mês e o resultado for atualizado, os valores devem aumentar.
Fiscalizações
Em menos de 2 horas, PRF na Paraíba registra apreensões de mercadorias sem nota fiscal e recupera veículo furtado
Ações distintas nos municípios de Lagoa Seca e João Pessoa resultam em combate à sonegação fiscal e a crime contra o patrimônio, reforçando ação conjunta com o Fisco Estadual.
Poço de Lobato
Megaoperação investiga fraude fiscal no setor de combustíveis
Ação criminosa já causou prejuízo de R$ 26 bilhões.
Linha Interrompida
PF deflagra operação contra descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Ação ocorreu no Paraná.
‘PIRATARIA’
Polícia Civil e Sefaz investigam sonegação em estabelecimento comercial de Campina Grande
Dezenas de acessórios como capa de airbag com emblema Honda, com indícios de falsificação, foram apreendidas para serem analisados em exames periciais.
Parecer
MP consegue reforma de decisão para condenar réu por sonegação fiscal
O parecer do processo foi do gabinete do procurador Álvaro Gadelha Campos. A pedido do promotor Lúcio Mendes, também houve a atuação da Coordenadoria Recursal.
Sinergia
Gaesf participa de Operação de combate à sonegação fiscal na Paraíba e em outros estados
Ao todo, foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em 16 municípios, situados em oito Estados da Federação (Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Pará, Ceará, Paraíba e Maranhão).
Após Denúncia
Operação conjunta interdita instituto por venda irregular de órteses cranianas
A ação fiscalizatória teve início a partir de uma denúncia anônima.
Rêmoras
PF deflagra Operação para combater a lavagem de capitais e a sonegação fiscal
São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.
Rei do Gado
Receita investiga sonegação de quase R$ 1 bilhão em venda de gado
Operação Rei do Gado cumpre mais de 50 mandados em cinco estados.
Mandados
PF e RFB deflagram Operação Open Bar no combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Foram cumpridos mandados no interior de Minas Gerais.
Em João Pessoa
Polícia Civil e Gaesf prendem empresária sentenciada por crime contra a ordem tributária
Após os procedimentos policiais na delegacia, a mulher presa foi encaminhada ao presídio feminino Júlia Maranhão, onde permanece à disposição da justiça.
Convênio
Combate à sonegação: MPPB e PMJP renovam cooperação para mediação fiscal
Nos últimos quatro anos, parceria resultou na recuperação de mais de R$ 20 milhões.
Ordem Tributária
MPF denuncia ex-presidente do clube Santa Cruz por sonegação de R$ 169,5 mil
Ex-gestor omitiu tributos e prestou declarações falsas à Receita Federal sobre recolhimento de imposto de renda
Visita
Comitivas de Pernambuco e Rio Grande do Norte conhecem trabalho do Cira no combate à sonegação
Comitivas de Pernambuco e do Rio Grande do Norte visitaram, nesta quinta-feira (30/03), o Núcleo de Sonegação Fiscal para conhecerem os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira)
Bernardino Batista
Sonegação com contratos irregulares passam de R$ 3,2 milhões em Bernardino Batista, aponta relatório do TCE
Relatório do TCE aponta pelas irregularidades das denúncias feitas pelos Vereadores de Bernardino Batista
Investigações
PF e Receita combatem contrabando, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Foram efetivados sequestro de bens e bloqueio de valores oriundos do crime.
Sonegação Fiscal
GAESF deflagra operação “Polo das Américas” para coibir sonegação fiscal em grupo varejista que atua na Paraíba
Uma das quatro empresas do grupo, alvo da operação no final da manhã, estava com inscrição estadual de contribuinte do ICMS na Paraíba cancelada.
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