Busca por "sonegaçao fiscal"
Fiscalizações
Em menos de 2 horas, PRF na Paraíba registra apreensões de mercadorias sem nota fiscal e recupera veículo furtado
Ações distintas nos municípios de Lagoa Seca e João Pessoa resultam em combate à sonegação fiscal e a crime contra o patrimônio, reforçando ação conjunta com o Fisco Estadual.
Poço de Lobato
Megaoperação investiga fraude fiscal no setor de combustíveis
Ação criminosa já causou prejuízo de R$ 26 bilhões.
Linha Interrompida
PF deflagra operação contra descaminho, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Ação ocorreu no Paraná.
Parecer
MP consegue reforma de decisão para condenar réu por sonegação fiscal
O parecer do processo foi do gabinete do procurador Álvaro Gadelha Campos. A pedido do promotor Lúcio Mendes, também houve a atuação da Coordenadoria Recursal.
Sinergia
Gaesf participa de Operação de combate à sonegação fiscal na Paraíba e em outros estados
Ao todo, foram cumpridos 36 mandados de busca e apreensão em 16 municípios, situados em oito Estados da Federação (Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Pará, Ceará, Paraíba e Maranhão).
Após Denúncia
Operação conjunta interdita instituto por venda irregular de órteses cranianas
A ação fiscalizatória teve início a partir de uma denúncia anônima.
Rêmoras
PF deflagra Operação para combater a lavagem de capitais e a sonegação fiscal
São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.
Mandados
PF e RFB deflagram Operação Open Bar no combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Foram cumpridos mandados no interior de Minas Gerais.
Visita
Comitivas de Pernambuco e Rio Grande do Norte conhecem trabalho do Cira no combate à sonegação
Comitivas de Pernambuco e do Rio Grande do Norte visitaram, nesta quinta-feira (30/03), o Núcleo de Sonegação Fiscal para conhecerem os trabalhos desenvolvidos pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira)
Investigações
PF e Receita combatem contrabando, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Foram efetivados sequestro de bens e bloqueio de valores oriundos do crime.
Sonegação Fiscal
GAESF deflagra operação “Polo das Américas” para coibir sonegação fiscal em grupo varejista que atua na Paraíba
Uma das quatro empresas do grupo, alvo da operação no final da manhã, estava com inscrição estadual de contribuinte do ICMS na Paraíba cancelada.
Desenvolvimento
Delegação de Mato Grosso visita a PB para conhecer o trabalho do Cira no combate aos crimes tributários
O secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, agradeceu a visita da delegação e destacou o trabalho integrado realizado pelo Cira e Gaesf.
Tirando Onda
Operação conjunta combate sonegação fiscal e infrações contra consumidores
O objetivo é coibir ações de sonegação fiscal e infrações consumeiristas praticadas por empresa que vem atuando no ramo varejista de artigos de vestuário e acessórios.
Decisão
Empresário acusado de sonegação fiscal tem condenação mantida pela Justiça
O caso é oriundo do Juízo da 6ª Vara de Mangabeira.
Diário Oficial
Resolução conjunta cria Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal na Paraíba
O GAESF, que vai atuar nos crimes contra a ordem Tributária e também conexos, terá sede em João Pessoa com atuação em todo o território paraibano.
Sonegação Fiscal
Acordos mediados pelo MPPB resultam na recuperação de quase R$ 15 mi aos cofres de JP
No mesmo período (2019 a 3 de dezembro deste ano), foi registrado uma progressiva melhora na arrecadação de impostos, totalizando R$ 7,6 milhões
Investigação
Combate à sonegação: Operação Fardo Pesado desarticula associação criminosa
Estão sendo cumpridos seis mandados judiciais de busca e apreensão, nos municípios de Sapé, Serra Branca e João Pessoa.
Ministério Público
Operação Terceiro Mandamento deflagrada pelo MPPB nesta quinta, tem 25 de buscas e apreensões e 14 de prisões oriundas da 2ª Vara Mista em Sousa
Com atuação conjunta, o Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba
Busca e Apreensão
“Desacordo”: deflagrada Operação contra ilícitos tributários em Campina Grande
O alvo é um grupo de empresas do ramo atacadista, em cujas atividades há indícios de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e quebras de acordos tributários, além de outros ilícitos tributários.
Segunda Fase
Operação Bilhete Legal constata irregularidades em nove empresas que atuam na rodoviária de João Pessoa
Quatro empresas foram lacradas, enquanto outras cinco empresas, mesmo com inscrição estadual, tiveram as maquinetas de vendas de passagens eletrônicas apreendidas por uso irregular.
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