Busca por "crimes financeiros"
No Amazonas
PF apreende R$ 700 mil em espécie durante ação contra crimes financeiros
A ação contou com o apoio da FICCO/AM.
Evento
MPF destaca ferramentas tecnológicas para investigação fiscal durante congresso em Campina Grande
Evento debateu o uso da tecnologia no combate às fraudes fiscais, à lavagem de dinheiro e aos crimes financeiros
Ações
PF deflagra operação contra crimes financeiros e estelionato ocorridos em cinco estados
Estima-se que o grupo tenha movimentado mais de um milhão de reais de forma ilícita.
Mandados
PF deflagra 2ª fase da Operação Fantasos para reprimir golpes financeiros e lavagem de dinheiro
O principal investigado teria arrecadado R$ 1,5 bilhão por meio de um esquema financeiro fraudulento de alcance internacional, que envolve criptoativos.
Operação Pleonexia
PF e Receita Federal desarticulam organização criminosa especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro
Grupo captava recursos com promessa de altos rendimentos no setor de energia solar.
Polícia em Ação
PF deflagra Operação Fortuito 2 em três estados contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro
Justiça determinou o bloqueio de R$ 300 milhões de uma organização criminosa que pratica crimes financeiros e lavagem de dinheiro, incluindo o sequestro de uma mansão com valor superior a R$ 100 milhões.
Parceria
MJSP e bancos firmam acordo contra crimes financeiros cibernéticos
Grupo de trabalho conjunto será formado em 30 dias.
No Rio de Janeiro
PF combate lavagem de dinheiro e crimes financeiros
Policiais Federais cumpriram mandado de busca e apreensão.
Operação
Polícia Federal investiga esquema de crimes financeiros em Fortaleza
Ação apura captação ilegal de recursos de investidores no exterior.
Defesa
Tribunal nega recurso de Cabral contra condenação na Lava Jato
O ex-governador foi condenado, em 1ª instância, pela 13ª Vara Federal de Curitiba, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro
Investimento
UE investiga troca de cidadania por investimento em Portugal
Para deputada, o sistema pode abrir brechas aos crimes financeiros
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