PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), a Operação Klonen, para apurar a atuação de grupo criminoso investigado pela prática de fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

Ação cumpre 21 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro/RJ (5), em Guarulhos/SP (2), em Carapicuíba/SP (2), em Indaiatuba/SP (1), em Goiânia/GO (9), em Senador Canedo/GO (1) e em Anápolis/GO (1). Também são cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, um em cada um dos municípios de Rio de Janeiro/RJ, Guarulhos/SP, Goiânia/GO e Carapicuíba/SP. As medidas foram expedidas pela 10ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo.

A investigação teve início após uma instituição financeira alemã comunicar à Polícia Federal que foi vítima, no final de 2023, de um ataque cibernético originado no Brasil, que resultou em prejuízo estimado em cerca de € 30 milhões.

As investigações indicam que os recursos obtidos com as fraudes eram movimentados e ocultados mediante cartões de pagamento emitidos sem o consentimento dos beneficiários, contas de passagem, empresas, instituições de pagamento e plataformas de ativos virtuais. As apurações também identificaram que um dos envolvidos na fraude foi candidato a cargo eletivo em 2024 e empregou na campanha parte do dinheiro ilicitamente obtido.

Além das buscas e prisões, a Justiça determinou o sequestro de ativos financeiros, de veículos e de imóveis até o limite aproximado de R$ 106 milhões.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras infrações penais identificadas no curso da investigação.

A operação decorre de informações obtidas no âmbito do Projeto Tentáculos, desenvolvido a partir de acordos de cooperação técnica firmados entre a Polícia Federal, a Federação Brasileira de Bancos e instituições financeiras e de pagamento.

Fonte: Repórter PB