Esquema que usava bets para lavar dinheiro do tráfico é alvo da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou, nesta quinta-feira, 19, uma operação contra uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 

O esquema utilizava plataformas de apostas on-line, as chamadas “bets”, além de laranjas e empresas de fachada para ocultar os lucros.

Foram cumpridos nove mandados de prisão e 41 de busca e apreensão no DF e nos estados de Goiás, Maranhão e Amazonas.

A justiça determinou, ainda, o bloqueio de contas de 50 empresas, com valores que podem chegar até R$ 15 milhões por empresa, além do sequestro de sete veículos de luxo.

Até o momento, já foram apreendidas drogas, armas e dinheiro em espécie.

A chamada "Operação Resina Oculta" investiga uma complexa estrutura criminosa responsável pela distribuição e comercialização de drogas em diferentes regiões do DF e do entorno.

A atuação envolve a movimentação expressiva de valores e a ocultação dos lucros, inclusive com o uso de bets para a circulação e lavagem de dinheiro.

Cerca de 15 empresas operavam, de forma irregular, plataformas de apostas on-line, inclusive com promoção em redes sociais.

As investigações também apontam que parte dos recursos do tráfico era enviada em remessas milionárias para Manaus e outras áreas da região Norte próximas à fronteira.

Além disso, foram identificadas transferências para 20 empresas de fachada em São Luís, no Maranhão, e outras em Goiânia.