Busca por "lavar dinheiro"
Bon Vivant
Operação bloqueia R$ 144 milhões de facção que usava carreira musical para lavar dinheiro na PB
Veículos de luxo foram apreendidos na ação, e novos detalhes sobre os desdobramentos das buscas serão apresentados pela cúpula da Polícia Civil em coletiva de imprensa agendada para as 10h.
Operação Mamon
PF cumpre mandados na PB, PE e PR contra organização criminosa suspeita de lavar dinheiro da saúde
As apurações continuam para identificar outros gestores públicos e operadores financeiros envolvidos no desvio dos recursos da saúde.
Em SP
Operação Vérnix: Deolane Bezerra é presa por suspeita de lavar dinheiro para o PCC
A operação, que cumpre seis mandados de prisão preventiva e ordens de busca e apreensão, também tem como alvos o chefe da facção, Marco Herbas Camacho, o Marcola (que já cumpre pena em presídio federal), e seus familiares próximos.
São Paulo
PF deflagra operação contra sonegação e lavagem de dinheiro em SP
A investigação é um desdobramento da ação realizada em março quando foram identificadas diversas empresas de fachada que simulavam venda de produtos e serviços para lavar dinheiro
Lava Jato
Polícia Federal prende banqueiro suspeito de lavar dinheiro para esquema de Cabral
Banco é relacionado ao esquema de corrupção que uniu o ex-governador do Rio e o empresário Eike Batista
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