Busca por "lavagem de capitais"
Decisão
Operação Perfidus: Justiça determina leilão de veículos de luxo e destina drones e carros à Draco
A investigação apura a atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, com infiltração de agentes públicos nas estruturas de segurança.
No Amapá
Polícia Federal investiga fraude contra o INSS
Ação apura crimes de estelionato previdenciário, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de capitais; prejuízo ao erário ultrapassa R$ 436 mil.
Operação Parabellum
Polícia Civil efetua 27ª prisão de integrante de organização criminosa em Campina Grande
O sujeito faz parte do núcleo da venda de drogas e da lavagem de capitais da organização criminosa.
Narco Azimut
PF reprime esquema de lavagem de capitais e de evasão de divisas em SP e em SC
2ª fase da Operação Narco Azimut cumpre mandados para apurar movimentação superior a R$ 260 milhões.
Em São Paulo
PF deflagra operação para reprimir fraudes bancárias e lavagem de capitais
43 mandados de busca e 21 de prisão são cumpridos em três estados.
Decisão
Justiça nega habeas corpus e mantém Padre Egídio na prisão
Com a decisão do TJPB, Egídio de Carvalho permanece custodiado enquanto responde pelos crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de capitais.
Diligências
Homem é preso com R$ 245 mil e barra de ouro durante ação da FICCO
O conduzido poderá responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União.
Operação Velhaco
PF deflagra ação contra grupo criminoso suspeito de cometer fraudes contra a Caixa
Os indiciados poderão responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato agravado, pertencimento a organização criminosa e lavagem de capitais.
Hauler
PF deflagra operação contra organização criminosa que lavou mais de R$ 74 milhões
A operação teve como foco a interrupção da estrutura de lavagem de capitais, a preservação de bens para futura reparação de danos e o fortalecimento da repressão qualificada ao crime organizado.
Pedágio Norte
Polícia Federal investiga desvio de recursos públicos federais
Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva, fraude em contrato com a Administração Pública, lavagem de capitais e associação criminosa.
Money Trip
PF combate evasão de divisas, gestão fraudulenta, lavagem de capitais e organização criminosa
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina e São Paulo, além do sequestro de veículos e bloqueio de valores superiores a R$ 19 milhões.
Teto de Vidro II
PF realiza operação para desmantelar grupo criminoso responsável por lavagem de capitais
A ação ocorreu em Brasiléia/AC e Xapuri/AC, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva.
Boi Pirata
PF e MPF deflagram operação contra falsidade ideológica e lavagem de capitais
Gado criado ilegalmente na Terra Indígena Apyterewa era vendido a frigoríficos por meio de fraude em documentação.
Postos de Midas
Polícia Federal investiga deputado estadual
Ele é um suspeito por envolvimento com organização criminosa, fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de capitais e outros.
No Replay
PF apura suspeita de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais praticados por servidor policial federal
Na ação, foram cumpridos um mandado de prisão, além de oito de busca e apreensão.
Coactum III
PF investiga a prática de crimes eleitorais e desvio de recursos públicos
Operação Coactum III cumpriu mandados expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Rêmoras
PF deflagra Operação para combater a lavagem de capitais e a sonegação fiscal
São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão.
Ações
“A Polícia Civil está combatendo todas as facções que tentam se estabelecer na Paraíba”, afirma delegado-geral André Rabelo
Os investigados são envolvidos em roubos de veículos, adulteração de sinais de identificação veicular, falsificação de documentos públicos, receptação, lavagem de capitais e organização criminosa.
Trabalho Investigado
Jovem suspeito de ser líder de ORCRIM especializada em fraudes contra bancos é preso no Sertão da PB
O homem agora responderá por crimes de fraude eletrônica, organização criminosa, lavagem de capitais e falsa comunicação de crime.
“Rei da Lavagem”
PF combate crimes de lavagem de capitais e organização criminosa, em São Bento e Paulista
Grupo movimentou mais de 230 milhões de reais usando comércio de redes e mantas como fachada.
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