Busca por "fraude"
No Amapá
PF investiga fraudes em empréstimos consignados
Operação Margem Zero cumpre sete mandados de busca e apreensão em Macapá e Mazagão.
Fraude descoberta
Mulher suspeita de aplicar golpes com falsos comprovantes de Pix é presa ao receber mercadorias
A suspeita foi conduzida à sede da Delegacia de Defraudações e Falsificações, juntamente com os materiais apreendidos, para a realização dos procedimentos legais cabíveis.
Dirus
Operação da PF cumpre mandados na Paraíba e em mais quatro estados contra fraude na saúde
Operação Dirus cumpre 32 mandados de busca e apreensão e prevê bloqueio de bens e valores de até R$ 15,6 milhões.
Investigação
Operação da PF e CGU contra desvio bilionário na saúde cumpre mandados no interior da PB
A operação apura os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude documental.
Atestado Viciado II
Polícia Federal investiga esquema de fraudes previdenciárias em Sergipe
Operação Atestado Viciado II cumpre dois mandados em Aracaju.
Em Pedras de Fogo
TCE declara inidoneidade de empresas por fraude em licitação de transporte escolar, na Paraíba
A auditoria e o Ministério Público de Contas constataram que as companhias compartilhavam a mesma representação legal, estrutura operacional e possuíam vínculos familiares e societários.
Operação
Golpe de R$ 130 bilhões: ação conjunta cumpre mandados na Paraíba contra fraude milionária de ‘limpa nome’
Para garantir o fator surpresa da operação, mantida sob sigilo, a equipe policial paulista desembarcou na Capital em uma aeronave oficial da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
Investigação
PF e CGU deflagram Operação Duplo Espelho contra fraudes no CadÚnico em Marizópolis; Prefeitura emite Nota; Video
Ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão
Diligências
PF investiga desvio de encomendas e fraudes contra os Correios
Operação Desvio de Rota apura subtração de objetos postais e adulteração de registros.
Trabalho Investigativo
PF e CGU apuram fraudes em contratações públicas e desvio de recursos federais
Operação Legado cumpre 44 mandados de busca e apreensão em seis unidades da Federação.
Linha do Tempo
PF e CGU combatem fraudes em licitações e desvio de recursos públicos
Ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia e do Rio Grande do Sul.
Laudo Cego
PF combate fraudes na concessão de benefícios previdenciários
Ação cumpre 39 ordens judiciais em cinco estados no âmbito de investigação sobre grupo criminoso suspeito de causar prejuízo superior a R$ 6,5 milhões aos cofres públicos.
Código Fonte
PF apura uso de documentos falsos em fraude contra a Caixa
Operação Código Fonte cumpre dois mandados de busca e apreensão em Canindé do São Francisco/SE
Ação
Foragida por fraudes bancárias é presa em ação integrada da Polícia Civil no interior paraibano
Ela passará pelos exames de praxe e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.
Operação
PF apura possíveis fraudes em contratos públicos
Ação cumpre 29 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF.
Operação
Ação contra fraude em combustíveis flagra irregularidades em quase todos os postos inspecionados em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe
Os fiscais também apreenderam produtos com validade vencida, identificaram mangueiras e visores danificados, além de falhas na drenagem de tanques de diesel e instalações elétricas irregulares em áreas com vapores inflamáveis.
No Piauí
Polícia Federal prende homem condenado por crime de responsabilidade de prefeito e fraude à licitação
Prisão foi realizada em Bertolínia/PI após condenação definitiva pela Justiça Federal.
Diligências
Operação Fraude Zero: Homem investigado por estelionato é preso em João Pessoa
O homem detido foi conduzido à sede da DDF para a realização dos procedimentos cartorários cabíveis e permanecerá à disposição da Justiça.
Geração Espontânea
PF atua no combate a fraudes previdenciárias
3ª fase da Operação Geração Espontânea cumpre 18 mandados de busca e apreensão.
Contrapiso
PF, CGU e MPF apuram indícios de fraudes em licitações e desvio de verba pública
São cumpridos sete mandados de busca e apreensão em três municípios do estado.
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