PF desarticula associação criminosa especializada em descaminho e lavagem de dinheiro

Na manhã desta sexta-feira (30/5), a Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada na importação ilegal de produtos eletrônicos do Paraguai e na sua posterior comercialização em território nacional, com indícios da prática de lavagem de dinheiro para ocultar e dissimular os lucros obtidos com as atividades ilícitas.

A operação resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Foz do Iguaçu/PR, Cascavel/PR, Guarulhos/SP, Santana/SP e São Paulo/SP.

As investigações identificaram que o principal investigado, residente em Foz do Iguaçu/PR, movimentou expressivos valores de origem criminosa por meio de sua conta pessoal e de uma empresa sob seu controle, configurando indícios de lavagem de dinheiro. A análise fiscal e bancária revelou movimentações superiores a R$ 13 milhões em sua conta pessoal e mais de R$ 31 milhões pela empresa, valores incompatíveis com sua renda formalmente declarada.

Também foram cumpridos mandados contra pessoas físicas e jurídicas com antecedentes criminais e administrativos por contrabando e descaminho, que transferiram altas quantias ao principal investigado como forma de pagamento pelas mercadorias introduzidas ilegalmente no país.

Fonte: Repórter PB