Busca por "fraudes bancarias"
Ação
Foragida por fraudes bancárias é presa em ação integrada da Polícia Civil no interior paraibano
Ela passará pelos exames de praxe e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.
Mandados
PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro
Ação cumpre ordens judiciais em Goiás, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Proteção
MP lança cartilha para proteger consumidores contra fraudes bancárias e golpes com IA
Em caso de suspeitas ou fraudes consumadas, a recomendação é acionar imediatamente as delegacias de polícia, os Procons regionais, as centrais oficiais dos bancos ou registrar a queixa no portal Consumidor.gov.br.
No Piauí
Polícia Federal combate esquema de fraudes bancárias
Ação apura esquema de fraudes bancárias e falsificação de documentos.
Comando SC
PF desarticula esquema de fraudes bancárias em Palhoça/SC
Operação Comando SC mira grupo criminoso que acessava contas de clientes da Caixa para subtrair valores em SC e no PR.
Em São Paulo
PF deflagra operação para reprimir fraudes bancárias e lavagem de capitais
43 mandados de busca e 21 de prisão são cumpridos em três estados.
Laranja Eletrônica 4
PF deflagra operação contra fraudes bancárias cibernéticas
Ação investiga fraudes praticadas com uso de tecnologias avançadas.
Trabalho Investigativo
PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas
Operação Citrus apura uso de interpostas pessoas para pulverização de valores obtidos mediante golpes virtuais.
Na Bahia
PF cumpre 10 mandados de busca e apreensão contra fraudes bancárias
Ações ocorreram em Salvador, em Camaçari, em Lauro de Freitas, em Paulo Afonso e em Itabuna.
Em Amapá
PF investiga fraudes bancárias contra clientes da Caixa
Esquema envolvia obtenção fraudulenta de dados e movimentações financeiras não autorizadas em contas bancárias.
Operação
PF combate grupo especializado em furtos mediante retenção de cartões, na Paraíba
Operação Retenção cumpre três mandados de prisão em Guarabira; criminosos instalavam dispositivos em caixas eletrônicos.
No Rio de Janeiro
PF deflagra operação para combater fraudes bancárias contra a Caixa
Fraudes eram praticadas por uma servidora da própria instituição financeira.
Em Goiânia/GO
PF deflagra a Operação Não Seja um Laranja contra fraudes bancárias e eletrônicas
Ação integra a Força-Tarefa Tentáculos, iniciativa que reúne a Polícia Federal e instituições bancárias e financeiras no enfrentamento às fraudes eletrônicas e à lavagem de dinheiro.
Acesso Clandestino
PF deflagra operação de combate às fraudes bancárias contra a Caixa
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.
Clean Code
PF deflagra operação contra fraudes bancárias digitais e lavagem de dinheiro
Mandados foram cumpridos no Rio de Janeiro; investigação apura desvio de recursos públicos federais no Ceará..
Investigações
PF deflagra Operação Retentor contra grupo criminoso responsável por fraudes bancárias
Os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e integração em organização criminosa.
Oasis 14
PF deflagra operação para combater fraudes bancárias e a programas sociais
A investigação aponta prejuízo superior a R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
No Tocantins
Polícia Federal investiga esquema de fraudes bancárias
Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Tocantins.
Magna Fraus
PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro com criptoativos
Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão, nos estados de Goiás e Pará, com apreensão de 5,5 milhões em criptoativos.
Codinome 2
PF deflagra operação para investigar esquema de fraudes bancárias
Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Taubaté/SP.
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