Busca por "criptomoedas"
Decisão
Com pena reduzida de 40 para 6 anos, ex-gestor de Catingueira tem condenação definitiva no TRF5
O histórico de Edivan inclui duas prisões pela Polícia Federal — nas operações Dublê (2012) e Recidiva (2019) —, além de condenações por improbidade com empresas fantasmas e denúncia por lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Flying Dutchman
Operação desmonta esquema de criptomoedas que movimentou mais de R$ 4 bilhões
A operação foi batizada de "Flying Dutchman" (Holandês Voador), em referência a um navio fantasma condenado a vagar sem destino – uma alusão ao esquema da quadrilha, que movimentava dinheiro ilegalmente pelo mundo sem deixar rastros.
campina grande
Esquema de Pirâmide em Criptomoedas: Justiça Federal condena sócios da Fiji Solutions a mais de 25 anos de prisão
O modelo de negócio da Fiji Solutions seguia uma estrutura típica de pirâmide financeira
Criptojacking
PF combate ataque cibernético contra a Anvisa
Operação investiga invasão e mineração ilegal de criptomoedas nos sistemas da Agência
Investimentos
Banco do Brasil permite pagamento de tributos com criptomoedas
Testes estão sendo feitos com startup especializada em blockchain.
Proposta
Wilson Filho propõe que empresas de criptomoedas enviem relatórios ao Procon e MP para garantir segurança aos consumidores
No relatório, devem constar os investimentos feitos, de que forma são feitos e quais foram os balanços econômicos de ganho/perda.
Operação Daemon
Polícia Federal investiga quadrilha suspeita de aplicar golpe com criptomoedas
Grupo teria operado esquema de pirâmide financeira.
Lavagem de Dinheiro
Ex-prefeito condenado a mais de 40 anos de prisão é denunciado novamente pelo MPF
José Edivan Félix praticou crime de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
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Destaques
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