Busca por "compliance zero"

Petição

Defesa de Daniel Vorcaro pede a Fachin soltura imediata de ex-dono do Banco Master

A defesa argumenta que o investigado não pode permanecer preso por tempo indeterminado enquanto o tribunal resolve disputas internas de competência.

18/09/2026 12:30 Ler Matéria

Compliance Zero

Fachin desmarca julgamento sobre atuação de Mendonça no caso Master

Sessão plenária estava marcada para a próxima terça-feira.

17/09/2026 15:00 Ler Matéria

Pedido

Fachin dá 24h para Mendonça liberar documentos e retirar sigilo total do caso Master

A decisão reforça a pressão sobre o relator para a abertura integral dos desdobramentos da operação, garantindo o alinhamento institucional entre os integrantes do Supremo.

11/09/2026 15:20 Ler Matéria

Trabalho Investigativo

Polícia Federal deflagra 10ª fase da Operação Compliance Zero

Ação apura atuação coordenada em redes sociais voltada, em tese, a comprometer a credibilidade da atuação do Banco Central do Brasil.

10/07/2026 06:40 Ler Matéria

Mandados

Líder do governo no Senado, Jaques Wagner é alvo de operação da Polícia Federal sobre o Banco Master

O foco central desta etapa da investigação é o elo entre o senador e o banqueiro Augusto Lima, apontado pelas autoridades como aliado do empresário Daniel Vorcaro.

18/06/2026 07:10 Ler Matéria

Fim da Linha

PGR acompanha a Polícia Federal e rejeita em definitivo segunda delação do banqueiro Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro segue preso em uma sala especial na Superintendência da PF, em Brasília, desde o dia 4 de março de 2026, data em que foi deflagrada a terceira fase da Operação Compliance Zero.

16/06/2026 08:00 Ler Matéria

Ação

Polícia Federal deflagra 8ª fase da Operação Compliance Zero; ex-governador do RJ é um dos alvos

Ação visa apurar a aplicação irregular de R$ 3 bilhões do Rioprevidência em fundos de investimento de banco privado.

26/05/2026 07:30 Ler Matéria

Compliance Zero

Master: operação da PF contra fraude bilionária completa seis meses

Justiça já bloqueou R$ 27,7 bilhões em bens de investigados.

18/05/2026 15:30 Ler Matéria

Mandados Judiciais

PF deflagra 6ª fase da operação Compliance Zero

Ação cumpre 7 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

14/05/2026 07:10 Ler Matéria

Operação

Compliance Zero: Ciro Nogueira é investigado por vender emendas ao Banco Master

Entre os alvos estão o irmão do senador, Raimundo Nogueira, e o primo de Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro, que teve a prisão temporária decretada.

07/05/2026 08:30 Ler Matéria

Diligências

Polícia Federal prende ex-presidente do BRB em nova fase da Operação Compliance Zero

A operação segue em andamento, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão que visam consolidar as provas sobre o desvio de finalidade nas operações do banco.

16/04/2026 07:05 Ler Matéria

Justiça

Mendonça e Fux votam por manter Vorcaro preso preventivamente

Dono do Banco Master foi detido durante a Operação Compliance Zero.

13/03/2026 12:30 Ler Matéria

Compliance Zero

Braço direito de Vorcaro sofre possível morte cerebral, após tentativa de suicídio na prisão

A Operação Compliance Zero investiga um esquema de concessão de créditos falsos pelo Banco Master e irregularidades em uma tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB).

05/03/2026 06:40 Ler Matéria

Operação

Polícia Federal deflagra 3ª fase da Operação Compliance Zero; Daniel Vorcaro está entre os presos

Ação cumpre 4 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em SP e MG.

04/03/2026 07:25 Ler Matéria

Ordens Judiciais

Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master

Mandados judiciais, expedidos pelo STF, estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

14/01/2026 07:10 Ler Matéria

Levantamento

Fraudes financeiras podem chegar a R$ 12 bilhões, estima diretor da PF

Andrei Rodrigues depôs à CPI do crime organizado, no Senado

18/11/2025 14:50 Ler Matéria