Busca por "fraudes"
No Amapá
PF investiga fraudes em empréstimos consignados
Operação Margem Zero cumpre sete mandados de busca e apreensão em Macapá e Mazagão.
Atestado Viciado II
Polícia Federal investiga esquema de fraudes previdenciárias em Sergipe
Operação Atestado Viciado II cumpre dois mandados em Aracaju.
Investigação
PF e CGU deflagram Operação Duplo Espelho contra fraudes no CadÚnico em Marizópolis; Prefeitura emite Nota; Video
Ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão
Diligências
PF investiga desvio de encomendas e fraudes contra os Correios
Operação Desvio de Rota apura subtração de objetos postais e adulteração de registros.
Trabalho Investigativo
PF e CGU apuram fraudes em contratações públicas e desvio de recursos federais
Operação Legado cumpre 44 mandados de busca e apreensão em seis unidades da Federação.
Linha do Tempo
PF e CGU combatem fraudes em licitações e desvio de recursos públicos
Ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia e do Rio Grande do Sul.
Laudo Cego
PF combate fraudes na concessão de benefícios previdenciários
Ação cumpre 39 ordens judiciais em cinco estados no âmbito de investigação sobre grupo criminoso suspeito de causar prejuízo superior a R$ 6,5 milhões aos cofres públicos.
Ação
Foragida por fraudes bancárias é presa em ação integrada da Polícia Civil no interior paraibano
Ela passará pelos exames de praxe e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.
Operação
PF apura possíveis fraudes em contratos públicos
Ação cumpre 29 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF.
Geração Espontânea
PF atua no combate a fraudes previdenciárias
3ª fase da Operação Geração Espontânea cumpre 18 mandados de busca e apreensão.
Contrapiso
PF, CGU e MPF apuram indícios de fraudes em licitações e desvio de verba pública
São cumpridos sete mandados de busca e apreensão em três municípios do estado.
No Rio de Janeiro
PF deflagra operação para reprimir fraudes no registro de armas de CACs
A ação investiga um esquema de fraudes em processos de requerimento de armas de fogo, por meio do uso de documentos falsos, repetidos ou incompatíveis com as exigências legais.
Terra Arrasada
PF combate grupo criminoso responsável por fraudes em licitações
Ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre esquema de fraude em contratos com a Administração Pública que somam mais de R$ 406 milhões.
No Rio de Janeiro
PF faz operação contra fraudes em processos migratórios
Ação cumpre quatro mandados de busca e apreensão em desfavor de grupo investigado por fraudes em processos de regularização migratória.
No Rio de Janeiro
PF deflagra operação contra grupo investigado por fraudes na emissão de CPFs
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão.
Operatio Umbra
PF deflagra operação contra fraudes previdenciárias
Ação cumpre dois mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e de Armação dos Búzios/RJ.
Mandados
PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro
Ação cumpre ordens judiciais em Goiás, em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Severus
PF e CGU atuam contra fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro
Ação cumpre 33 mandados de busca e apreensão, nos municípios baianos de Gongogi, Itabuna, Ilhéus, Dário Meira, Ipiaú, Ibicaraí, Valença e Eunápolis.
Operação Malversação
PF investiga suposto esquema de desvio de recursos públicos
Ação contou com participação da CGU para cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão no âmbito de investigação sobre supostas fraudes na execução de contratos administrativos firmados pela Universidade Federal de Lavras.
Operação Fugazi
PF faz operação contra supostas fraudes envolvendo crédito consignado; veja
As medidas cautelares têm por finalidade reunir novos elementos probatórios, identificar o fluxo financeiro dos recursos e esclarecer a participação dos investigados.
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