Busca por "fraude bancaria"
Declaração
Haddad diz que caso Master pode ser a maior fraude bancária do país
Ministro apoia atuação do BC e destaca impacto no Fundo Garantidor.
Operação
DRACO prende suspeito de chefiar fraude bancária com simulação de venda de veículos
A fraude, segundo a Polícia Civil, movimentou cerca de R$ 1,6 milhão em pouco mais de um ano.
Mandado
PF deflagra Operação Chameleon contra fraude bancária na Paraíba
Investigado usava identidades falsas para obter empréstimos e cartões de crédito em nome de terceiros.
Acesso Clandestino
PF deflagra operação de combate às fraudes bancárias contra a Caixa
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.
Em Roraima
PF apreende R$ 700 mil oriundos de fraude bancária eletrônica
Um homem foi preso em flagrante por lavagem de dinheiro na cidade de Boa Vista/RR.
Em São Paulo
PF deflagra operação contra fraude bancária
Mandados foram cumpridos para apurar furto mediante fraude e lavagem de dinheiro com uso de empresas de fachada.
Investigação
PF combate fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal
Estima-se que o prejuízo seja superior a R$ 10 milhões.
Danos Morais
Primeira Câmara determina indenização de R$ 5 mil a idoso vítima de fraude bancária
Em um único dia, foram realizadas cinco operações atípicas, sem que o banco cumprisse seu dever de bloquear as transações ou verificar a segurança da conta.
Ordens Judiciais
Polícia Federal combate fraude bancária praticada via internet
Cerca de R$ 1,6 milhão foi subtraído da conta de um ente público por meio de quitação de boletos e transferências bancárias.
No Rio de Janeiro
Polícia Federal prende homem que tentava fraudar conta na Caixa
O preso tentava movimentar uma conta com aproximadamente 2 milhões de reais.
Operação
Polícia Federal combate fraude bancária eletrônica
Crimes eram praticados através do Internet Banking.
Operação Singular
Polícia Federal desarticula grupo responsável por fraudes bancárias na internet
O principal crime cometido é a fraude bancária eletrônica, com o roubo de dados de cartões de crédito e sua posterior revenda.
Michael Cohen
Ex-advogado pessoal de Trump faz acordo em investigação sobre fraude
Michael Cohen vai se declarar culpado das acusações de evasão fiscal, violações a financiamento de campanha e potencial fraude bancária
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